El alto perfil del Compliance Officer
En México la legislación penal obliga a las empresas a colaborar con las autoridades de gobierno responsables de la persecución ...
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Más allá del COVID-19 (coronavirus), otro tipo de infecciones también están lastrando el crecimiento en los países. Tal es el ...
En un país como México las empresas podrían estar ayudando a que se cometan delitos, como la trata de personas, ...
Hoy en día las probabilidades de que una empresa coadyuve o participe de manera involuntaria en posibles actividades ilícitas se ...
Actualmente los Millennials, que se encuentran en un rango de edad entre los 20 y 35 años, en su mayoría ...
El Robo de Identidad es uno de los problemas que continuamente aqueja a la sociedad a nivel mundial. México no ...
Hoy en día y de acuerdo con cifras presentadas por un estudio realizado por LexisNexis Risk Solutions para ACAMS (Asociación ...
Hoy en día, la situación a nivel global que aqueja a las diferentes economías en términos de “lavado de dinero” ...
Hoy en día las empresas se preocupan por incrementar su competitividad ofreciendo a sus clientes bienes o servicios de alto ...