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Debida Diligencia

Riesgos que corren las empresas al no ejercer la Debida Diligencia

Hoy en día las probabilidades de que una empresa coadyuve o participe de manera involuntaria en posibles actividades ilícitas se han incrementado considerablemente, los oficiales de cumplimiento han apostado por extremar las medidas para controlar las políticas de Conocimiento del Cliente (Know Your Client (KYC), por sus siglas en ingles).